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德支付公司涉嫌做19亿欧元假账 首席执行官遭逮

参考消息网6月24日报道 外媒称,德国“在线卡片”公司当地光阴22日说,挂号在其账户中的19亿欧元很可能从未存在过,这个“黑洞”可能会吞噬这家支付公司,并玷污德国金融监管机构的声望。该公司前首席履行官马库斯·布劳恩已遭逮捕。

据路透社法兰克福/马尼拉6月22日报道,“在线卡片”公司曾是投资者眼中的宠儿,它正与银行举行紧急会商,以防这起资金掉踪案激发明金危急。今朝,“在线卡片”公司欠银行约17.5亿欧元。

一位认识会商事件的人士对路透社记者说,该公司还表示,正斟酌出售或关闭部分营业,但其债权银行对减价出售不感兴趣,分外是斟酌到诉讼风险可能会让买家望而生畏。

德国金融监管机构联邦金融监管局局长费利克斯·胡费尔德称,这场已令“在线卡片”公司市值缩水约110亿欧元的危急“完全是一场劫难”。

路透社称,“在线卡片”公司股价崩盘对散户投资者和一些大年夜型资金治理公司造成冲击,德国联邦金融监管局自身的记录也在德国遭到抨击。

此前有报道质疑“在线卡片”公司的账户数据,而联邦金融监管局不停专注于查询造访这些报道背后的所谓卖空者和记者,引得人们纷繁品评该局不作为。

德国议员法比奥·德马西说,联邦金融监管局在“在线卡片”公司问题上未能实行监管职责。该公司的信用评级因“管帐违规行径”被穆迪公司撤销。

据报道,“在线卡片”公司当初是靠为成人娱乐和赌钱网站处置惩罚支付营业发迹的,它现在为威士信用卡公司和万事达卡公司等企业处置惩罚支付营业。

两位认识会商事件的人士说,包括荷兰银行和德国商业银行在内的10多家银行正在组建一个债权方委员会。

“在线卡片”公司——它不停被奉为罕有的德国技巧公司成功案例——还撤回了其2019年的财务报表,并表示为渡过危急正斟酌减少资源。

“在线卡片”公司上周说,安永管帐师事务所回绝具名确认该公司2019年的账目,由于无法证明其信任账户中的19亿欧元现金余额(在其资产负债表上的占比约为1/4)确凿存在。

安永回绝具名一事证明了毕马威管帐师事务所在4月的一次外部查询造访中发明的问题。

报道先容,自从一名告发者声称“在线卡片”公司的成功部因缘于一系列虚假买卖营业以来,该公司不停在吸收检察。这终极导致当局开始征采这笔掉踪资金,征采事情上周在菲律宾陷入逝世胡同。

菲律宾央行说,这些钱彷佛完全没有流入菲律宾,由于菲律宾群岛银行和菲律宾金融银行说,声称“在线卡片”公司向它们存入资金的文件是捏造的。

另据路透社法兰克福6月23日报道,查察官当地光阴23日在一份声明中说,“在线卡片”公司前首席履行官马库斯·布劳恩已遭逮捕,他涉嫌捏造公司收入数据以前进其对投资者和顾客的吸引力。

“在线卡片”公司前首席履行官马库斯·布劳恩(资料图片)

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